Pogoji sodelovanja

1. Splošno

1.1. The Pravno obvestilo velja za te pogoje sodelovanja (v nadaljnjem besedilu »TE«). Prosim, preberite ga v povezavi z njim. Opredelitve iz Pravno obvestilo bo ustrezno navedena v tem dokumentu.

2. Vzpostavitev sodelovanja

2.1. Ti TE predstavljajo splošne pogoje, pod katerimi BOPA zagotavlja pravno pomoč fizičnim in pravnim osebam (v nadaljevanju: »Naročnik« ali »vi« ali podobno po pomenu). BOPA zagotavlja pravno pomoč v skladu z zakoni Republike Srbije (v nadaljnjem besedilu: pravna pomoč). Če stranka izrazi zanimanje in zahteva pravno pomoč od BOPA, se stranka napoti k zadevni osebi, ki bo v času sodelovanja stranke z BOPA služila kot glavni kontakt (v nadaljnjem besedilu: partner BOPA). Naročnik bo partnerju BOPA posredoval vse informacije, ki jih BOPA potrebuje za določitev vrste in obsega potrebne pravne pomoči.

2.2. Partner BOPA bo nato pripravil predlog za vzpostavitev sodelovanja med BOPA in naročnikom na podlagi posredovanih informacij (v nadaljnjem besedilu: »Predlog«). Naročnik se strinja, da je (i) kateri koli pooblaščeni zastopnik stranke ali (ii) katera koli druga oseba, ki je zaposlena ali zaposlena pri naročniku, ki je vključena v korespondenco med BOPA in stranko, upravičen sprejeti in odobriti Predlog (v nadaljevanju: »Predstavnik stranke«). Izmenjava predlogov lahko poteka več, dokler se tako BOPA kot stranka ne dogovorita o obojestransko sprejemljivih pogojih sodelovanja. Če se zastopnik stranke in partner BOPA o predlogu dogovorita pisno, tudi prek elektronske pošte, se šteje, da je bila sklenjena pogodba o sodelovanju BOPA za zagotavljanje pravne pomoči (v nadaljevanju: pogodba o sodelovanju), ki velja takoj, razen če je v pogodbi o sodelovanju določeno drugače.

2.3. Pogodba o sodelovanju mora biti v pisni obliki (tudi prek elektronske korespondence). V imenu BOPA ga mora skleniti upravljavski partner (razen če je stranka naročil drugega odvetnika), v imenu stranke pa oseba, ki je povezana s stranko ali ki jo imenuje. BOPA nima obveznosti preverjati zmogljivosti in pooblastila take osebe pred stranko in meni, da ima vsa pooblastila, potrebna za sklenitev pogodbe o sodelovanju.

2.4. Če se BOPA in stranka po sklenitvi prvotne pogodbe strinjata z novim naročilom, s tem ne bo prekinjena obstoječa pogodba, ki bo še naprej veljavna, razen če nova pogodba izrecno prekine staro pogodbo ali če ureja enak obseg storitev, ki jih bo BOPA zagotavljala za drugačno zadevo. Ti TE in Omejitev odgovornosti je sestavni del pogodbe o zaposlitvi, ne glede na njeno obliko, in se uporablja vsakič, kadar BOPA zagotavlja pravno pomoč, razen če je v pogodbi o naročilu drugače dogovorjeno.

3. Ekipe

3.1. Ekipo BOPA sestavljajo odvetniki, specializirani za pravna področja, na katerih stranka potrebuje pravno pomoč. Ker lahko naročnik med sodelovanjem z BOPA zahteva pravno pomoč na različnih pravnih področjih, bo ekipa BOPA običajno oblikovana za vsako posamezno zadevo. Odvetniki so v ekipo BOPA dodeljeni na podlagi njihovih izkušenj in strokovnega znanja na določenem področju potrebne pravne pomoči, ob upoštevanju časovnega okvira za potrebno pravno pomoč. Odvisno od kompleksnosti lahko ekipo BOPA sestavlja tudi en sam odvetnik.

3.2. Glede na to, da so določena področja prava sama po sebi zapletena in podvržena stalnim spremembam, ki vključujejo različna podpodročja, ki zahtevajo različno strokovno znanje, se lahko člani imenovane ekipe BOPA med svojim delom posvetujejo z drugimi odvetniki.

3.3. Pri izvajanju pogodbe o pogodbi ali zagotavljanju navodil za določeno nalogo lahko Naročnik določi posameznike iz organizacije stranke, ki bodo vključeni v sodelovanje in korespondenco med naročnikom in BOPA (v nadaljevanju: ekipa stranke). Če je naročnik določil ekipo stranke, bo BOPA v korespondenco enako vključila vse člane stranke ekipe, razen če član stranke, ki daje navodila za določeno nalogo, določi, da določeni člani ne smejo biti vključeni v korespondenco za to nalogo. Če je ekipa stranke sestavljena iz več posameznikov, bo BOPA delovala v skladu z navodili katere koli od teh posameznikov, razen če stranka izrecno določi, da morajo navodila prihajati od določenih članov ekipe stranke. Če je stranka v pogodbi o sodelovanju določila ekipo stranke, bo BOPA ob prejemu prvega navodila osebe, ki ni članica stranke ekipe, eno od imenovanih oseb prosila, da potrdi, da lahko BOPA zagotavlja pravne storitve na podlagi navodil te tretje osebe. Po prejemu takšne potrditve se posameznik šteje za člana ekipe stranke. Če želi stranka spremeniti člana stranke, mora stranka pisno obvestiti odgovornega odvetnika ali osebo, ki jo določi partner BOPA. Če stranka ni navedel stranke ekipe, bo BOPA sprejela navodila katerega koli člana poslovne organizacije stranke.

4. Nepravne storitve in ponudniki tretjih oseb

4.1. BOPA ne svetuje o poslovnih, finančnih, davčnih, računovodskih ali drugih nepravnih vprašanjih. BOPA ne svetuje glede nobenega drugega zakona razen zakonov Republike Srbije. BOPA ne zagotavlja uradnih strokovnih prevajalskih storitev.

4.2. Vendar pa lahko BOPA na zahtevo stranke v imenu stranke angažira tretje ponudnike. V tem primeru BOPA ne prevzema odgovornosti za svoje delo, tudi če jih BOPA zaposli kot podizvajalce.

4.3. V primeru neodvisnih članskih odvetniških pisarn Adriale je vsaka neodvisna odvetniška pisarna Adriale odgovorna za svetovanje v skladu s svojim zakonom, BOPA pa ne prevzema odgovornosti za njihovo delo niti v primerih, ko jih BOPA angažira kot podizvajalce in pomaga naročniku pri racionalizaciji pristopa do različnih jurisdikcij, kjer delujejo odvetniške pisarne članice Adriale. Enako smiselno velja za vse druge tretje ponudnike.

5. Pristojbine in stroški

5.1. Na splošno pristojbina temelji na času, porabljenem za zadevo stranke, pomnoženo z urno ceno (v nadaljevanju: urne cene). Urne cene se dogovorijo med BOPA in stranko v pogodbi o zaposlitvi. Pri izračunu časa, porabljenega za zadevo stranke, bo BOPA vključeval sestanke s stranko, vsak čas, porabljen na potovanjih, raziskavah, pripravi in delu na dokumentah, korespondenco ter opravljanje ali sprejemanje telefonskih klicev.

5.2. V nekaterih primerih se lahko vnaprej dogovorite o fiksni pristojbini, ki se plača ne glede na čas, porabljen za delo (v nadaljevanju: »zadrževalec«), ali urne cene z najvišjim zneskom, ki ga je treba plačati, ne glede na porabljen čas (v nadaljnjem besedilu: CAP). Če je ocena pristojbine zagotovljena brez dogovora o zadrževalniku ali CAP, je ta dana izključno kot vodilo za pomoč stranki pri izračunu in se ne šteje za dogovor za zadrževalca ali CAP. SKP ali zadrževalec morata biti izrecno navedena v pogodbi o zaposlitvi in ga ni mogoče določiti ustno.

6. Rezultati

6.1. BOPA ne daje obljub glede posebnih rezultatov opravljene pravne pomoči ali izida sodnega postopka, v katerem zastopa stranko. Zato je BOPA upravičena do pristojbine za pravno pomoč, tudi če predvideni poslovni ali drug cilj ni dosežen. Vendar se v nekaterih primerih lahko v sporazumu o zaposlovanju izrecno dogovori, da je pristojbina BOPA odvisna od doseganja posebnih rezultatov.

7. Računi

7.1. Razen če je pisno dogovorjeno drugače, so cene BOPA (urne cene, CAPs, zadrževalci ali druge dogovorjene strukture pristojbin) vedno izražene v EUR ali USD in se plačajo v skladu z veljavno zakonodajo Republike Srbije v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Srbiji v skladu z veljavno zakonodajo.

7.2. S tem, da BOPA naroči, naj deluje v imenu stranke, pooblašča BOPA, da nosi stroške, ki jih BOPA meni, da so potrebni za delo. Stranka bo BOPA povrnila stroške in izplačila, ko nastanejo. BOPA lahko od stranke zahteva, da takšne stroške plača vnaprej. Ti stroški lahko vključujejo sodne pristojbine, prevajalske pristojbine za prevajalske storitve, upravne pristojbine, pristojbine tretjih oseb, ki jih BOPA zaposli z dovoljenjem stranke, pristojbine za iskanje in registracijo, stroške kurirskih storitev in stroške potovanja/nastanitve za zadeve, ki so neposredno povezane s predmetnim delom. BOPA zaračuna vse stroške na podlagi dejanskih stroškov. Vsi stroški bodo jasno navedeni na računih, izdanih naročniku.

7.3. Vse pristojbine in stroški so navedeni brez DDV, ki se zaračunavajo po stopnji, ki jo predpisujejo zakoni Republike Srbije (če je primerno) in so ločeno navedeni na računu.

7.4. Praviloma bo BOPA za storitve, opravljene v prejšnjem mesecu, pošiljala račune za pravno pomoč mesečno, običajno do 10. dne v mesecu. BOPA in stranka se lahko dogovorita o drugačnem urniku izdajanja računov. BOPA je prav tako upravičena izdati račune takoj po zagotavljanju pravne pomoči. V nekaterih primerih lahko BOPA od stranke zahteva, da plača del ali celotno pristojbino vnaprej, preden je pravna pomoč zagotovljena kot predplačilo na podlagi predračuna.

7.5. Računi bodo navajali opravljeno delo, vključno z datumi, imeni plačevalcev in opisi dela. Računi bodo v EUR ali USD, razen če obvezni predpisi o devizah v Srbiji zahtevajo, da so v srbskih dinarjih (RSD). Če je račun izdan v dinarjih, bo BOPA uporabil menjalni tečaj med RSD in zadevno valuto, ki velja na dan izdaje računa, v skladu s prodajnim tečajem Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd. Računi se plačajo v imenovani valuti, običajno na bančni račun BOPA, kot je določeno v računu.

7.6. Rok za plačilo je 8 dni od datuma izdaje računa, razen če se BOPA in stranka dogovorita drugače. Če je na računu določeno drugačno plačilno obdobje, velja to obdobje. Če plačilo ni prejeto do datuma zapadlosti, si BOPA pridržuje pravico do zaračunavanja zakonskih zamudnih obresti. Če je znesek zaračunan v RSD in se menjalni tečaj med RSD in zadevno valuto od datuma izdaje računa do datuma plačila zmanjša več kot 5%, lahko BOPA stranki zaračuna razliko. Če so plačila zapadla, lahko BOPA prekine delo, dokler niso plačani vsi neporavnani dolgovi.

7.7. Če stranka zahteva ponovno izdajo računa drugemu subjektu, lahko BOPA to zahtevo zavrne ali sprejme. Če je sprejet, mora stranka predložiti vse potrebne dokumente, da BOPA lahko povrne morebitni DDV, če je to primerno. Stranka ostaja odgovorna za plačilo, dokler niso poravnani vsi dolžni zneski BOPA.

7.8. Račune bo podpisal in žigosal vodstveni partner, vključno z njihovimi podatki o obračunu, razen če je zaposlen drug odvetnik.

7.9. Zgoraj navedeno se lahko spremeni s pogodbo o sodelovanju ob upoštevanju veljavnih zakonov Republike Srbije.

8. Prenehanje pravne pomoči

8.1. Tako stranka kot BOPA lahko kadar koli prekineta sodelovanje. V primeru odpovedi je odpovedni rok 30 dni. V tem času mora BOPA še naprej zagotavljati pravno pomoč pri vprašanjih, ki jih ni mogoče odložiti, in predložiti originalne dokumente, ki jih naročnik zahteva. Naročnik mora plačati tudi vse neporavnane račune in vse nove račune za pravno pomoč, zagotovljene v odpovednem roku.

9. Razno

9.1. Razmerje med družbo BOPA in naročnikom glede zagotavljanja pravne pomoči ureja zakonodaja Republike Srbije, brez kolizijskih pravil.

9.2. Te TE se razlagajo v skladu z zakoni Republike Srbije.

9.3. Vse spore, ki nastanejo med družbo BOPA in stranko v zvezi z opravljanjem pravnih storitev, rešuje gospodarsko sodišče v Beogradu, Republika Srbija. 
Če v pogodbi o sodelovanju ni določeno drugače, stranka potrjuje, da je seznanjena s pravilniki, ki so na voljo na www.bopa.rs, jih sprejema in nima nobenih ugovorov.

9.4. BOPA ohranja avtorske pravice in vse druge pravice do vseh dokumentov, posredovanih stranki.

9.5. Razveljavitev katere koli določbe teh TE ne vpliva na preostale določbe, ki ostanejo v veljavi.

9.6. Te TE, pogodba o sodelovanju in kakršna koli druga korespondenca med družbo BOPA in naročnikom predstavljajo celotne pogoje, dogovorjene za delo, ki ga BOPA opravlja. V primeru kakršnega koli navzkrižja med temi TE in pogodbo o sodelovanju prevlada pogodba o sodelovanju. Spremembe teh TE se lahko izvajajo le sporazumno v pisni obliki, vključno s korespondenco po e-pošti.

9.7. Te TE se lahko spremenijo in stranka je odgovorna za spremljanje prihodnjih sprememb. Nove spremembe ne vplivajo na pogoje prejšnjih obveznosti.

9.9. Te TE se uporabljajo od 1. januarja 2025.

‍

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

BOPA in/ali odvetniki so odgovorni samo za dejansko škodo (v srbščini: »stvarna šteta«), ki jo je stranka utrpela kot neposredna posledica pravne pomoči, ki jo stranki zagotovi BOPA in/ali odvetniki na podlagi pogodbe o pogodbi, razen za katere je v teh GTE določeno, za katere BOPA ne prevzema nobene odgovornosti (v nadaljevanju: odgovornost).

Najvišja denarna odgovornost BOPA in/ali odvetnikov do stranke je omejena na manjši od naslednjih nadomestnih zneskov: (i) najvišji znesek kritja v okviru poklicnega zavarovanja odvetnikov BOPA, ki je veljalo takrat, ali (ii) znesek, enakovreden stroškom, zaračunanim in pobiranim od stranke za delo, opravljeno na zadevi, iz katere izvira zahtevek stranke. Ta znesek vključuje vse odškodnine, stroške in obresti, ki se lahko dodelijo proti BOPA in/ali odvetnikom. Naročnik ima pravico zahtevke zoper BOPA in/ali odvetnike, ki izhajajo iz pogodbe o pogodbi, zahtevati le v obdobju: (i) 1 (eno) leto po datumu izvedbe dejanj, za katere je stranka zahtevala domnevno odgovornost, in (ii) 30 (trideset) dni po tem, ko je stranka izvedela domnevno kršitev, ki je povzročila domnevno odgovornost.

S sklenitvijo pogodbe o sodelovanju z BOPA stranka potrjuje, da nima terjatev in ne bo vložila nobenih zahtevkov, tožb, predlogov ali podobnega zoper katero koli fizično osebo (vključno s tistimi, ki so zaposlene kot odvetniki) v zvezi s katero koli zadevo, za katero je bila stranki zagotovljena pravna pomoč. V skladu s tem je lahko vsaka tožba, ki jo stranka želi vložiti, povezana le proti BOPA ali odvetnikom kot gospodarskim subjektom in ne proti fizičnim osebam, ki jih BOPA angažira (vključno z odvetniki).

Da bi se izognili kakršnemu koli dvomu, odvetniki, ki niso izrecno zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali pooblastila, niso odgovorni za pravno pomoč drugih odvetnikov.

V vsakem primeru veljajo zgoraj navedene omejitve odgovornosti. Omejitve odgovornosti, kot so opisane v tem oddelku, veljajo za delo, opravljeno v skladu s temi GTE, in za vsa prihodnja dela, razen če se BOPA in naročnik pisno dogovorita drugače.

PRAVNI STATUS

Zajednica advokatska kancelarija Bojanović i partneri je srbska pravna praksa, ki je organizirana in registrirana pred Odvetniško zbornico Beograda v obliki skupne odvetniške pisarne s sedežem [v srbščini: »registrovano sedište kancelarije«] na Vlajkovićevi ulici št. 12, 11000 Beograd, Republika Srbija. Polno registrirano ime skupne odvetniške pisarne je »Zajedinska advokatska kancelarija Bojanović i partneri« (v nadaljevanju: »Bojanovic & Partners« ali »mi« ali »BOPA«).

Bojanovic & Partners je vpisan v zadevni register Odvetniške zbornice v Beogradu s sklepom št. 4316/2016 v skladu z Zakonom o odvetništvu, Statutom Srbske odvetniške zbornice [v srbščini: Statut Advokatske komore Srbije] (Uradni list RS 85/2011, 78/2012 in 86/2013), Statut Advokatske zbornice Beograda [v srbščini: Statut Advokatske komore Beograda »] (Uradni list Mesta Beograda 93/2016) in Kodeks poklicne etike odvetnikov [v srbščini: »Kodeks profesionalne etike advokata »] (Uradni list RS 27/2012) (v nadaljnjem besedilu: veljavna zakonodaja).

V skladu z veljavno zakonodajo je Vladimir Bojanović, odvetnik [v srbščini: »Advokat«], vodilni partner [v srbščini: »Rukovalac«] skupne odvetniške pisarne (v nadaljnjem besedilu: »upravljavec«) s številko PIB: 106347071 in statistično številko: 57304278.

V skladu z veljavno zakonodajo skupna odvetniška pisarna nima pravne subjektivnosti. Zato pravno pomoč zagotavljajo ustanovitelji pisarne in (od primera do primera) drugi odvetniki, ki v skladu z veljavno zakonodajo opravljajo ustanovitelji skupne odvetniške pisarne, s pomočjo pravnih pripravnikov [v srbščini: advokatski pripravnici] (v nadaljevanju skupaj: odvetniki).

PODROČJE UPORABE POLITIKE

Ta politika boja proti podkupovanju (v nadaljnjem besedilu: Politika) velja za vse odvetnike BOPA in drugo osebje, vključno, vendar ne omejeno na partnerje, odvetnike in sodelavce. Ta politika velja tudi za vse podizvajalce, ki jih BOPA zaposli na ad hoc osnovi. Poleg tega morajo to politiko spoštovati vse osebe, ki na kakršen koli način sodelujejo s strani BOPA, vključno s tistimi, ki opravljajo naloge (v nadaljnjem besedilu: osebje BOPA).

POJEM PODKUPOVANJA

Na splošno podkupovanje pomeni ponujanje, dajanje ali obljubljanje nekomu, bodisi uradniku ali tretji osebi, finančne ali druge ugodnosti, da bi jo spodbudili k nezakonitemu opravljanju svoje funkcije ali dejavnosti, da bi pridobila nezakonito prednost. Z drugimi besedami, gre za razmerje, v katerem ena oseba drugi osebi ponudi nadomestilo, da bi nezakonito prejela določene ugodnosti in ugodnosti.

Korupcija je na splošno zloraba zaupanih pooblastil, ki so običajno javna pooblastila, za nezakonite koristi, neupravičene koristi in druge nezakonite koristi. Korupcija ima več oblik in jo lahko razdelimo na veliko korupcijo, korupcijo, ki se pojavlja na najvišji ravni ustanavljanja, in drobno ali upravno korupcijo, ki se pojavlja na nižji ravni ustanavljanja. Korupcija se lahko med drugim kaže kot podkupovanje.

Glede na njegove škodljive učinke Kazenski zakonik Republike Srbije (»Uradni list RS« št. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 in 108/2014) inkriminira podkupovanje, pa tudi druge podobne dejavnosti, kot so posredništvo pri podkupovanju in druge.

STROŠKI IN UČINKI PODKUPOVANJA IN KORUPCIJE

Korupcija ima resne posledice na družbo. Zlasti vpliva na kakovost storitev javnih subjektov, ovira gospodarski razvoj, zmanjšuje tuje naložbe, zmanjšuje zaupanje v javne institucije in resno oslabi pravno državo. Zato korupcija resno ogroža družbo tako na institucionalni kot na gospodarski ravni.

VRSTE PODKUPOVANJA IN KORUPCIJE PREPOVEDANE

PODKUPOVANJE S STRANI JAVNEGA URADNIKA (PASIVNO PODKUPOVANJE)

Pasivno podkupovanje nastane, ko uradnik neposredno ali posredno zahteva, prejme darilo ali drugo ugodnost ali sprejme darilo, obljubo ali drugo korist zase ali drugo osebo, da bi opravil dejanje, ki ga ne sme opraviti, ali da ne izvede dejanja, ki ga mora opraviti, ki je v okviru njegovih pristojnosti ali v povezavi z njegovimi pristojnostmi.

PODKUPOVANJE S STRANI JAVNEGA URADNIKA (PASIVNO PODKUPOVANJE)

Aktivno podkupovanje se zgodi, ko oseba daje, ponudi ali obljubi darilo ali drugo korist javnemu uradniku ali drugi osebi, da bi javni uradnik lahko izvedel dejanje, ki ga ne more storiti, ali da ne izvede dejanja, ki ga mora opraviti, ki je v njenem okviru njegovih pristojnosti ali v povezavi z njegovimi pristojnostmi. Delovanje kot posrednik pri danih dejanjih se šteje tudi za aktivno podkupovanje.

ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

PRAVILA IN UKREPI ZA BOJ PROTI PODKUPOVANJU

Osebje BOPA ne sme dajati, ponujati ali obljubljati nobene koristi, nagrade, finančne ugodnosti ali kakršne koli drugega nadomestila nobenemu uradniku, tujemu uradniku ali kateri koli tretji osebi, če bi takšno dejanje pomenilo nezakonito ali neetično ravnanje.

Osebje BOPA ne sme zahtevati, zahtevati, sprejemati ali prejemati kakršnih koli ugodnosti, nagrad, finančnih ugodnosti ali kakršnega koli drugega nadomestila, če bi takšno dejanje pomenilo nezakonito ali neetično ravnanje.

Osebje BOPA ne sme na noben način posredovati ali sodelovati v kakršni koli obliki podkupovanja ali korupcije.

Osebje BOPA mora v celoti spoštovati in spoštovati prepoved nepoštenega ali drugega prepovedanega pridobivanja strank iz Kodeksa poklicne etike odvetnikov (»Uradni list RS« št. 27/20012).

Osebje BOPA je dolžno obvestiti vodstvenega partnerja o vsakem dejanju ali okoliščinah, ki vzbuja sum korupcije.

BOPA bo nemudoma obvestila pristojne organe o vsakem dejanju ali okoliščinah, ki vzbuja sum korupcije.

KRŠITEV PRAVIL IN UKREPOV ZA BOJ PROTI PODKUPOVANJU

V primeru kršitve katerega koli od zgoraj navedenih pravil za boj proti podkupovanju bo vodilni partner uporabil ustrezne ukrepe za zagotovitev splošnega in posebnega preprečevanja takšnih kršitev med osebjem BOPA.

USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

BOPA bo sprejela vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bo njeno osebje dobro seznanjeno z vsemi oblikami koruptivnega in nepoštenega vedenja, okoliščinami, v katerih obstaja veliko tveganje podkupovanja, in z njihovimi obveznostmi v zvezi s tem.

POROČANJE IN SPREMLJANJE

BOPA bo ustrezno in pravočasno spremenila Politiko, da bi jo prilagodila spremembam v pravnem in socialnem okviru podkupovanja. Zato je politika vedno v celoti uporabna in učinkovita, tako da odpravlja kakršno koli tveganje izpostavljenosti BOPA koruptivnemu vedenju.

Ta pravilnik velja od 1. oktobra 2016.

‍

PRAVNI STATUS

PODROČJE UPORABE POLITIKE

Ta politika navzkrižja interesov (»politika«) velja za vse odvetnike BOPA in drugo osebje, vključno, vendar ne omejeno na partnerje, odvetnike in sodelavce. Ta politika velja tudi za vse podizvajalce, ki jih BOPA zaposli na ad hoc osnovi. Poleg tega morajo to politiko spoštovati vse osebe, ki na kakršen koli način sodelujejo s strani BOPA, vključno s tistimi, ki opravljajo naloge (v nadaljnjem besedilu: osebje BOPA).

OBVEZNOSTI ODVETNIKOV

V skladu s 255. členom odvetniškega statuta Republike Srbije in 22. členom Kodeksa poklicne etike odvetnikov (»Uradni list RS 27/20012«) je odvetnik dolžan zavrniti zagotavljanje pravne pomoči v naslednjih primerih:

če je odvetnik zastopal nasprotno stranko v isti pravni zadevi;
Če odvetnik hkrati zastopa nasprotno stranko v drugi pravni zadevi;
če je bil odvetnik pravni pripravnik v odvetniški pisarni, v kateri je nasprotna stranka zastopana ali je bila zastopana v isti pravni zadevi;
če je bil odvetnik član skupne odvetniške pisarne ali neomejene odvetniške partnerstva, v kateri je nasprotna stranka zastopana ali je bila zastopana v isti pravni zadevi;
če je odvetnik deloval kot sodnik ali uradnik v državnem organu, organu teritorialne avtonomije ali lokalnem samoupravnem organu v isti pravni zadevi;
če so interesi osebe, ki zahteva pravno pomoč, v nasprotju z njegovimi interesi ali interesi njegovih bližnjih sorodnikov, sodelavcev ali drugih strank;
če je odvetnik deloval kot posrednik ali svetoval nasprotni stranki ali je prejel informacije od nasprotne stranke, ki predstavljajo poklicno skrivnost odvetnika, v isti pravni zadevi;
če se pravna pomoč nanaša na spor, ki izhaja iz pogodbe, sporazuma, izvensodne poravnave, oporoke ali drugega dokumenta, ki ga je pripravil odvetnik, ali zoper imetnika pravice do nepremičnine, ki je bila v skrbništvu odvetnika;
Če obstaja možnost, da lahko pride do konflikta med strankami v isti pravni zadevi;
Če je pravna pomoč povezana s sostranko ali sotožencem, katere interesi so nasprotni z nekaterimi obstoječimi strankami.

‍

Poleg tega ima BOPA ničelno toleranco do kakršne koli oblike neposredne ali posredne diskriminacije na podlagi barve kože, nacionalnega ali družbenega izvora, premoženja, rojstva ali drugega statusa, vere, spolne usmerjenosti, politične usmerjenosti ali druge osebne pripadnosti. V skladu s tem takšne osebne okoliščine stranke in/ali potencialne stranke ali njihovih zastopnikov nikakor ne bodo vplivale na našo odločitev o sodelovanju.

Odvetniki v zvezi s sodišči in drugimi javnimi organi z neetičnimi ali nezakonitimi sredstvi ne vplivajo na potek ali rezultat sodnih postopkov, ki tečejo pred navedenimi organi.

ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

BOPA si prizadeva za zagotavljanje pravne pomoči na visoko strokovni način. V zvezi s tem je nujno, da nas stranke in/ali potencialne stranke obveščajo o obstoju okoliščin, ki bi lahko povzročile navzkrižje interesov. Če nas stranka in/ali potencialna stranka ne obvesti o teh okoliščinah, o katerih osebje BopA, ki deluje strokovno skrbno, ne more vedeti, BopA ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi tega.

Če član osebja BOPA ugotovi, da obstaja nevarnost navzkrižja interesov v zvezi s pravno pomočjo, ki jo zagotavlja ali bo verjetno zagotovil BOPA, o tem nemudoma obvesti upravljalnega partnerja. Upravljalni partner bo zadevo skrbno ocenil in sprejel ukrepe za preprečevanje navzkrižja interesov in za ublažitev morebitnih negativnih posledic.

Poleg tega bo vodstveni partner sprejel vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da je osebje BOPA dobro seznanjeno z vsemi obveznostmi odvetnikov v zvezi z izogibanjem navzkrižju interesov. BOPA bo zagotovila, da bo osebje BOPA ustrezno seznanjeno s svojimi obveznostmi, ki se nanašajo na preprečevanje navzkrižja interesov, zlasti obveznosti poročanja.

KRŠITEV POLITIKE

Če kateri koli član osebja BOPA krši katero koli od zgoraj navedenih obveznosti, bo BOPA uporabil ustrezne ukrepe za zagotovitev splošnega in posebnega preprečevanja takšnih kršitev med osebjem BOPA.

Ta pravilnik velja od 1. oktobra 2016.

‍

PRAVNI STATUS

PODROČJE UPORABE POLITIKE

Ta politika varstva podatkov (v nadaljevanju: Politika) velja za vse odvetnike BOPA in drugo osebje, vključno, vendar ne omejeno na partnerje, odvetnike in sodelavce. Ta politika velja tudi za vse podizvajalce, ki jih BOPA zaposli na ad hoc osnovi. Poleg tega morajo to politiko spoštovati vse osebe, ki na kakršen koli način sodelujejo s strani BOPA, vključno s tistimi, ki opravljajo naloge (v nadaljnjem besedilu: osebje BOPA).

SKLADNOST Z VARSTVOM PODATKOV

V skladu z Zakonom o varstvu podatkov so osebni podatki opredeljeni kot vsaka informacija, ki se nanaša na fizično osebo, ne glede na obliko njihove predstavitve ali uporabljeni medij (papir, trak, film, elektronski medij itd.), ne glede na račun, po naročilu, v čigar imenu ali za čigar račun so ti podatki shranjeni, ne glede na datum nastanka ali kraj shranjevanja, ne glede na način, kako se te informacije spoznajo (neposredno, s poslušanjem, gledanjem itd. ali posredno z dostopom do dokumenta, ki vsebuje informacije itd.) in ne glede na kakršno koli druge značilnosti takšnih osebnih podatkov. Na splošno se osebni podatki lahko obdelujejo le s soglasjem osebe, na katero se ti podatki nanašajo. Soglasje je mogoče dati pisno ali ustno za zapis. Obdelava podatkov brez soglasja osebe, na katero se ti podatki nanašajo, se lahko izvaja le v primerih, ki jih predpisuje zakon.

Zakon o varstvu podatkov opredeljuje tudi posebej občutljive osebne podatke kot podatke, ki se nanašajo na etnično pripadnost, raso, spol, jezik, vero, pripadnost političnim strankam, članstvo v sindikatu, zdravstveno stanje, prejemanje socialne podpore, žrtve nasilja, kazensko evidenco in spolno življenje. Takšni osebni podatki se obdelujejo na podlagi soglasja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, razen kadar zakon ne dovoljuje obdelave takih podatkov niti s soglasjem posameznika. Vendar se lahko podatki, ki se nanašajo na pripadnost političnim strankam, zdravstveno stanje in prejemanje socialne podpore, obdelajo brez soglasja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, kolikor to dovoljuje zakon. Soglasje za obdelavo posebej občutljivih podatkov je mogoče dati le v pisni obliki.

Vsi osebni podatki, ki jih ima BOPA, se obdelujejo v skladu z Zakonom o varstvu podatkov in njegovimi podzakonskimi akti.

BOPA ustrezno in pravočasno izpolnjuje vse obveznosti, ki jih določa zakon o varstvu podatkov, ki veljajo ali bi se lahko uporabljale za BOPA. Zlasti BOPA ohranja ustrezne dokaze o osebnih podatkih v skladu z Zakonom o varstvu podatkov in učinkovito obvesti pooblaščenca za informacije javnega pomena in varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: komisar) o nameri oblikovanja podatkovne datoteke.

Poleg tega BOPA upošteva zakonske zahteve za prenos osebnih podatkov v tujino. V skladu z Zakonom o varstvu podatkov se osebni podatki lahko posredujejo iz Srbije državi pogodbenici Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) brez predhodne odobritve komisarja. Osebni podatki se lahko prenesejo iz Srbije državi, ki ni pogodbenica Konvencije, ali mednarodni organizaciji, če ima taka država ali mednarodna organizacija veljaven predpis ali sporazum o prenosu podatkov, ki zagotavlja raven varstva podatkov, enakovredno režimu, ki ga določa Konvencija. V teh primerih čezmejnega prenosa podatkov komisar ugotovi, ali so zahteve izpolnjene, in vzpostavi zaščitne ukrepe za prenos podatkov iz Srbije ter posledično dovoli ali zavrne tak prenos.

POKLICNA SKRIVNOST

BOPA v celoti izpolnjuje zahteve glede poklicne skrivnosti, ki jih določa veljavna zakonodaja. V skladu z navedenimi predpisi se vse informacije, ki jih odvetnik pridobi s strani stranke ali na drug način v zvezi z zagotavljanjem pravne pomoči, štejejo za poklicno skrivnost odvetnika in jih je treba hraniti zaupno. Enako velja za podatke, dokumente (dokumentacijsko gradivo, predmete, dokumente, elektronske, zvočne ali video posnetke) ali depozite, ki se nanašajo na zagotavljanje pravne pomoči in so na voljo odvetniku, ne glede na to, ali se ti dokumenti in depoziti nahajajo v odvetniški pisarni ali drugje. Poleg tega so v okviru poklicne skrivnosti tudi zaupni podatki, ki jih odvetnik odkrije od osebe, ki ji ni sprejel za zagotavljanje pravne pomoči. Poleg tega se za poklicno skrivnost štejejo zaupni podatki, ki jih je odvetnik odkril od nasprotne stranke, ki jih je pred začetkom postopka pri pristojnem organu naslovila za namene poravnave ali mediacije.

BOPA uporablja ustrezne zaščitne ukrepe in postopke za ustrezno zaščito zaupnih podatkov in odpravo morebitnega tveganja razkritja. BOPA ima potrebne tehnične zmogljivosti za soočanje s temi zahtevami.

Odvetnik je pooblaščen za razkritje poklicne skrivnosti v naslednjih primerih:

na podlagi nedvoumnega dovoljenja stranke ali dovoljenja osebe, ki ji odvetnik ni sprejel zagotavljanja pravne pomoči;
kadar je takšno razkritje potrebno za preprečevanje storjenja kaznivega dejanja, ki predstavlja resno grožnjo družbi;
kadar je takšno razkritje potrebno za obrambo odvetnika (samih) v postopku, ki ga vodi zoper njega in ga sproži stranka, oseba, ki je posredovala podatke ali dokumente v imenu stranke, ali oseba, ki ji ni sprejel zagotavljanja pravne pomoči;
Kadar je takšno razkritje potrebno za zaščito interesov samega odvetnika ali njegovih bližnjih sorodnikov in sodelavcev in če so ti interesi razumno pomembnejši od predmeta poklicne skrivnosti.
‍

Obveznost odvetnika, da hrani poklicno skrivnost, nima časovne omejitve.

ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

V primeru kršitve katere koli od zgoraj navedenih določb s strani odvetnika ali osebja BOPA bo vodilni partner BOPA uporabil ustrezne ukrepe, da zagotovi splošno in posebno preprečevanje takšnih kršitev med osebjem BOPA.

BOPA se zavezuje, da bo sprejela vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da je njeno osebje dobro seznanjeno s pojmi varstva podatkov in poklicne skrivnosti ter s svojimi dolžnostmi, določenimi v tej politiki.

Ta pravilnik velja od 1. oktobra 2016.

‍

PRAVNI STATUS

BOPA je vpisana v zadevni register odvetniške zbornice v Beogradu s sklepom Odvetniške zbornice v Beogradu št. 4316/2016 v skladu z Zakonom o odvetništvu, Statutom Srbske odvetniške zbornice [v srbščini: Statut Advokatske komore Srbije] (Uradni list RS 85/2011, 78/2012 in 86/2013), Statut Advokatske Beograjske komore [v srbščini: »Statut Advokatske komore komore« »] (Uradni list Mesta Beograda 93/2016) in Kodeks poklicne etike odvetnikov [v srbščini: »Kodeks profesionalne etike« advokata »] (Uradni list RS 27/2012) (v nadaljnjem besedilu: veljavna zakonodaja).

PODROČJE UPORABE POLITIKE

Ta politika boja proti pranju denarja (v nadaljnjem besedilu: Politika) velja za vse odvetnike BOPA in drugo osebje, vključno, vendar ne omejeno na partnerje, odvetnike in sodelavce. Ta politika velja tudi za vse podizvajalce, ki jih BOPA zaposli na ad hoc osnovi. Poleg tega morajo to politiko spoštovati vse osebe, ki na kakršen koli način sodelujejo s strani BOPA, vključno s tistimi, ki opravljajo naloge (v nadaljnjem besedilu: osebje BOPA).

SPLOŠNI PREGLED

BOPA je zavezana preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Naše poslanstvo je zagotoviti pravno pomoč na ravni odličnosti na zakonit način. Naša vizija je biti vodilna odvetniška pisarna, ki bo vzor pravnikom v Srbiji glede poklicnih standardov. V skladu s tem BOPA svojim strankam zagotavlja pravno pomoč ob popolnem spoštovanju zakona, zlasti Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma Republike Srbije — »Uradni list RS« št. 20/2009, 72/2009, 91/2010 in 139/2014 — v nadaljnjem besedilu »Zakon«) in njegovih podzakonskih aktov, ki tvorijo pravni okvir za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma v Srbiji.

POJMI PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA

PRANJE DENARJA

V skladu z zakonom je treba pranje denarja razumeti kot:

preoblikovanje ali prenos premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem;
prikrivanje ali napačno predstavljanje prave narave, vira, lokacije, gibanja, razpolaganja, lastništva ali pravic v zvezi s premoženjem, pridobljenim s kaznivim dejanjem;
pridobitev, posedovanje ali uporaba premoženja, pridobljenega s storitvijo kaznivega dejanja.

V skladu s 231. členom Kazenskega zakonika Republike Srbije (»Uradni list RS«, št. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 in 108/2014 (v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik) je pranje denarja kaznivo dejanje. Kazen za to kaznivo dejanje lahko doseže 12 let zapora.

FINANCIRANJE TERORIZMA

V skladu z zakonom financiranje terorizma pomeni zagotovitev ali zbiranje sredstev ali premoženja ali poskus tega z namenom njihove uporabe ali ob zavedanju, da se lahko v celoti ali delno uporabijo:

za izvedbo terorističnega dejanja;
s strani teroristov;
terorističnih organizacij.

Financiranje terorizma pomeni spodbujanje in pomoč pri zagotavljanju ali zbiranju premoženja, ne glede na to, ali je bilo storjeno teroristično dejanje ali ali je bilo premoženje uporabljeno za izvršitev terorističnega dejanja.

V skladu z zakonom je treba za teroristično dejanje razumeti kaznivo dejanje, določeno v pogodbah iz Priloge k Mednarodni konvenciji o zatiranju financiranja terorizma, kot tudi vsako drugo dejanje, ki naj bi povzročilo smrt ali hudo telesno poškodbo civilu ali kateri koli drugi osebi, ki v razmerah oboroženih spopadov dejavno sodeluje v sovražnostih, kadar je namen takega dejanja zaradi svoje narave ali okoliščine zastraševanje prebivalstvo ali prisiliti vlado ali mednarodno organizacijo, da to stori ali se zadrži opravljanje kakršnega koli dejanja.

V skladu z zakonom se za terorista razume oseba, ki posamezno ali skupaj z drugimi osebami namerno:

poskusi ali stori teroristično dejanje na kakršen koli način, neposredno ali posredno;
pomoč in pomoč pri izvrševanju terorističnega dejanja;
je seznanjen z namenom skupine teroristov, da stori teroristično dejanje, prispeva k izvršitvi ali pomaga pri nadaljevanju izvrševanja terorističnega dejanja skupini, ki deluje s skupnim namenom.

‍

V skladu z zakonom je treba teroristično organizacijo razumeti kot skupino teroristov, ki:

poskusi ali stori teroristično dejanje na kakršen koli način, neposredno ali posredno;
spodbuja in pomaga ter podpira izvajanje terorističnega dejanja;
je seznanjen z namenom skupine teroristov, da stori teroristično dejanje, prispeva k izvršitvi ali pomaga pri nadaljevanju izvrševanja terorističnega dejanja skupini, ki deluje s skupnim namenom.

V skladu s členom 393 Kazenskega zakonika se financiranje terorizma šteje za kaznivo dejanje. Kazen za to kaznivo dejanje lahko doseže 10 let zapora.

OBVEZNOSTI ODVETNIKOV

ZBIRANJE INFORMACIJ

Odvetniki so v skladu z zakonom dolžni uporabljati določene ukrepe in ukrepe za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma pri zagotavljanju naslednjih oblik pravne pomoči:

1. Pomoč pri načrtovanju ali izvedbi transakcij za stranko v zvezi z:

nakup ali prodaja nepremičnin ali podjetja;
upravljanje premoženja stranke;
odprtje ali razpolaganje z računom pri banki (bančni računi, varčevalni ali vrednostni papirji);
zbiranje prispevkov, potrebnih za ustanovitev, delovanje ali upravljanje podjetij;
ustanovitev, delovanje ali upravljanje subjekta, ki obstaja v skladu s tujim pravom.

‍

2. Izvajanje, v imenu ali za stranko, katere koli finančne ali nepremičninske transakcije.

Zadevni ukrepi in tožbe se pri zagotavljanju zgoraj navedenih oblik pravne pomoči odvetnika uporabljajo v naslednjih primerih:

pri vzpostavljanju poslovnega odnosa s stranko;
pri izvedbi transakcije v višini ekvivalenta RSD v višini 15.000 EUR ali več, ki jo nacionalna banka Srbije izračuna mediano obrestne mere na dan izvedbe transakcije, ne glede na to, ali je transakcija izvedena v enem ali več povezanih operacijah;
kadar obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma v zvezi s stranko ali transakcijo;
kadar obstajajo dvomi o verodostojnosti ali verodostojnosti predhodno pridobljenih informacij o stranki ali upravičenem lastniku.
‍

Ti ukrepi in ukrepi so naslednji:

preverjanje identitete stranke in njegovih zastopnikov (če je primerno);
identifikacija upravičenega lastnika stranke, ki je pravna oseba (opredelitev življenjskega lastnika je navedena spodaj);
pridobivanje informacij o namenu in načrtovani naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter o poslovni dejavnosti cilenta;
zbiranje informacij o vrednosti transakcije in načinu izvedbe;
zbiranje informacij o izvoru premoženja, ki je ali bo predmet poslovnega odnosa ali transakcije;
redno spremljanje poslovnih transakcij stranke in preverjanje skladnosti dejavnosti stranke z naravo poslovnega odnosa ter običajnim obsegom in vrsto poslovnih transakcij stranke.

‍

Upravičeni lastnik podjetja ali katere koli druge pravne osebe je treba razumeti kot:

posameznik, ki je neposredno ali posredno lastnik 25% ali več poslovnega deleža, delnic, glasovalne pravice ali drugih pravic, na podlagi katerih sodeluje pri upravljanju pravne osebe, ali ki sodeluje v kapitalu pravne osebe s 25% ali več deleža ali ima prevladujoči položaj pri upravljanju premoženja pravne osebe;
posameznik, ki je podjetju zagotovil ali zagotovil sredstva na posreden način, kar mu daje pravico, da bistveno vpliva na odločitve organov upravljanja družbe glede njenega financiranja in poslovanja.

‍

Upravičeni lastnik subjekta, ki obstaja v skladu s tujim zakonom, ki prejema, upravlja ali dodeljuje sredstva za določen namen, je treba razumeti kot:

posameznik, ki posredno ali neposredno uporablja 25% ali več sredstev, ki so predmet upravljanja, pod pogojem, da so bili določeni prihodnji uporabniki;
posameznik ali skupina oseb, za katere interes ima sedež ali deluje subjekt, ki obstaja v skladu s tujim pravom, pod pogojem, da je ta posameznik ali skupina oseb določljiva;
posameznik, ki posredno ali neposredno brez omejitev upravlja 25% ali več premoženja subjekta, ki obstaja v skladu s tujim pravom.

‍

Odvetnik identiteto stranke ali njenega zastopnika določi z vpogledom v osebni dokument teh oseb v njihovi prisotnosti ali v izvirnik ali overjeno kopijo dokumentacije iz uradnega javnega registra, ki se izda najpozneje tri mesece pred predložitvijo odvetniku, ali z neposrednim vpisom v uradni javni register.

Odvetnik določi identiteto dejanskega lastnika stranke, ki je pravna oseba, z vpogledom v izvirnik ali overjeno kopijo dokumentacije iz uradnega javnega registra, ki se izda najpozneje tri mesece pred predložitvijo odvetniku. Če zahtevanih informacij iz takih virov ni mogoče pridobiti, se informacije pridobijo z vpogledom v izvirnik ali overjeno kopijo dokumenta ali druge poslovne dokumentacije, ki jo predloži zastopnik pravne osebe.

Druge ustrezne informacije odvetnik pridobi z vpogledom v izvirnik ali overjeno kopijo osebnega dokumenta ali druge poslovne dokumentacije.

Odvetnik od stranke pridobi pisno izjavo o vseh manjkajočih informacijah.

BOPA upošteva vse navedene obveznosti, ki se nanašajo na zbiranje informacij pri zagotavljanju pravne pomoči svojim strankam.

POROČANJE IN SPREMLJANJE

Če član osebja BOPA ugotovi, da obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma v zvezi z osebo ali transakcijo, o tem sumu nemudoma obvesti upravljavca. BOPA pred izvedbo transakcije nemudoma obvesti Upravo za preprečevanje pranja denarja Republike Srbije (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) o obstoječem sumu in v poročilu navede čas izvedbe transakcije. V nujnih primerih se lahko takšno poročilo predloži po telefonu, v tem primeru se nato pošlje pristojnemu organu v pisni obliki, vendar najpozneje naslednji delovni dan. Ta obveznost poročanja velja tudi za načrtovano transakcijo, ne glede na to, ali je bila transakcija izvedena pozneje ali ne.

Če BOPA ne more izpolniti teh obveznosti, bodisi zaradi narave transakcije, ker transakcija ni bila izvedena ali iz katerega koli drugega utemeljenega razloga, čim prej pošlje poročilo pristojnemu organu. BOPA poda pisno izjavo, v kateri pojasni razloge, zakaj ni ravnala, kot je predpisano.

Kadar stranka od BOPA zaprosi za pravno pomoč v zvezi s pranjem denarja ali financiranjem terorizma, BOPA to sporoči pristojnemu organu nemudoma, vendar najpozneje tri dni po dnevu, ko je stranka zahtevala takšno pravno pomoč.

Ne glede na navedene obveznosti poročanja odvetnik pristojnemu organu ne bo dolžan posredovati informacij ali dokumentacije, ki jih pridobi od stranke ali o stranki pri določanju njegovega pravnega položaja ali zastopanju v sodnem postopku ali v zvezi s sodnim postopkom, vključno z nasveti glede začetka ali izogibanja takšnemu postopku, ne glede na to, ali so bili takšni podatki pridobljeni pred sodnim postopkom ali po njem. V danem primeru odvetnik ni dolžan pošiljati informacij ali dokumentacije pristojnemu organu na njegovo zahtevo za informacije ali dokumentacijo. Vendar odvetnik pošlje pisno izjavo, v kateri navede razloge, zakaj ni ravnal v skladu s to zahtevo, takoj, vendar najpozneje v 15 dneh od dneva prejema take zahteve.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji izvajanja poslovnih dejavnosti v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (»Uradni list RS« št. 7/2010 in 41/2011 — v nadaljnjem besedilu: Uradna metodologija preprečevanja) je odvetnik dolžan voditi dokaze o zbranih informacijah in dokumentaciji, ki se nanaša na take informacije, elektronsko, kronološko in na način, ki zagotavlja ustrezen pristop k takšnim informacijam.

Informacije iz dokazov je treba iskati v skladu z naslednjimi merili:

ime in priimek posameznika;
ime pravne osebe;
datum transakcije;
valuta transakcije;
država, s katero se izvaja transakcija.

‍

BOPA upošteva vse navedene obveznosti, ki se nanašajo na poročanje in spremljanje, določene z zakonom in njegovim podzakonskim aktom.

ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

V skladu z uradno metodologijo preprečevanja bo BOPA ustrezno in pravočasno izvajala letni program letnega strokovnega usposabljanja in izboljšanja osebja BOPA za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma. Letni program bo vseboval zlasti:

načrtovano število usposabljanj na letni ravni;
načrtovano število osebja BOPA, ki se bo udeležilo usposabljanj, ter profili članov osebja BOPA, ki se bodo udeležili takšnih usposabljanj;
zadeve s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki bodo vključene v usposabljanje;
način izvedbe usposabljanja (seminarji, delavnice itd.).

‍

Poleg tega bo vodstveni partner sprejel vse druge potrebne ukrepe za zagotovitev, da bo osebje BOPA dobro seznanjeno z vsemi oblikami pranja denarja in financiranja terorizma ter situacijami, v katerih obstaja velika možnost pranja denarja in financiranja terorizma. Poleg tega bo BOPA zagotovila, da bo osebje BOPA ustrezno seznanjeno s svojimi obveznostmi, ki se nanašajo na preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zlasti obveznosti poročanja in zbiranja ustreznih informacij od strank.

KRŠITEV POLITIKE

V primeru kršitve katere koli od zgoraj navedenih obveznosti za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma s strani katerega koli člana osebja BOPA bo upravljalni partner uporabil ustrezne ukrepe za zagotovitev splošnega in posebnega preprečevanja takšnih kršitev med osebjem BOPA.

PRILAGODITEV POLITIKE

BOPA bo ustrezno in pravočasno spremenila to politiko, da bi jo prilagodila v skladu s spremembami v pravnem in socialnem okviru pranja denarja in financiranja terorizma. Zato je ta politika vedno v celoti uporabna in učinkovita, da se doseže popolno izvajanje ustreznih določb zakona.

Ta pravilnik velja od 1. oktobra 2016.